ARGENTINA:
VASP e PSP
Argentina: VASP (PSAV) / Licença de Criptomoeda
A recente introdução na Argentina de regulamentações para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) sob a Unidade de Informação Financeira (UIF) marca um ponto de virada para as empresas que operam no setor de criptomoedas. Com um arcabouço regulatório claro, as empresas licenciadas ganham maior credibilidade, abrindo portas para serviços bancários, parcerias institucionais e expansão internacional. Essa clareza regulatória ajuda a reduzir os riscos operacionais, ao mesmo tempo em que garante o cumprimento das obrigações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF).
Além da conformidade, a obtenção de uma licença de criptomoedas na Argentina proporciona às empresas maior estabilidade operacional e acesso a uma base de usuários em rápido crescimento, ávida por interagir com plataformas regulamentadas. O processo de licenciamento gera transparência, permitindo que as empresas construam confiança tanto com usuários quanto com reguladores, fomentando, em última análise, o crescimento e a sustentabilidade a longo prazo. As empresas licenciadas também podem aproveitar o forte ecossistema de fintech e blockchain da Argentina, beneficiando-se de oportunidades de colaboração com líderes do setor e startups inovadoras.
O arcabouço regulatório abrange uma ampla gama de serviços relacionados a criptomoedas, desde exchanges e soluções de custódia até processadores de pagamento e plataformas de emissão de tokens. As empresas que cumprem essas novas regulamentações podem operar com maior segurança jurídica, posicionando-se à frente de concorrentes que podem enfrentar problemas de conformidade no futuro. À medida que a Argentina continua a aprimorar sua abordagem regulatória, os primeiros a adotar as novas regras terão uma vantagem estratégica para moldar o cenário de criptomoedas em constante evolução no país.
Os VASPs são separados em 5 categorias:
Categoria 1: Troca entre ativos virtuais e fiduciários.
Capital Social Mínimo: 150 mil USD / 75 mil USD
Categoria 2: Troca entre 1 ou mais formas de ativos virtuais.
Capital Social Mínimo: 150 mil USD / 75 mil USD
Categoria 3: Transferência de ativos virtuais.
Capital Social Mínimo: 75k USD / 37.500 USD
Categoria 4: Custódia e/ou administração de ativos virtuais ou instrumentos que permitam o controle sobre eles.
Capital Social Mínimo: 150 mil USD / 75 mil USD
Categoria 5: Participação e prestação de serviços financeiros relacionados à oferta de um emissor e/ou venda de um ativo virtual.
Capital Social Mínimo: 35 mil USD
**Apenas 50% do Capital Social Mínimo poderá ser exigido se o volume transacionado/custodiado durante os 12 meses anteriores (para as Categorias 1, 2, 3, 4) for inferior a 2.500.000 USD. {Pessoas físicas estão restritas apenas às Categorias 1 e 2}
Formação de Nova Empresa
Empresa Pronta
ARGENTINA:
Nova Empresa SRL (LLC): 19.900€
• Criação de empresa SRL (LLC) com livros obrigatórios.
(1 diretor local / 2 acionistas necessários)
• Inscrição da empresa no registro de provedores de Ativos Virtuais (CNV)
• Transferência de ações com um Notário (Remotamente).
• Política AML/KYC personalizada.
• Número de IVA.
• Busca e emprego MLRO
• Constituição de Sociedade Anônima (art. 123): 3.500 EUR
Taxas mensais obrigatórias:
• Diretor local, endereço legal e contabilidade básica
• SRO registrado na UIF
• Imposto de renda corporativo – 25-35% dependendo do lucro líquido anual;
• IVA 21% *Aplica-se somente a comissões/taxas de serviço (a criptomoeda é tratada como uma transação financeira. A transferência real de criptomoeda entre o comprador e o vendedor não aciona o IVA.)
ARGENTINA:
Nova Empresa SRL (LLC): 21.900€.
• Criação de empresa SRL (LLC) com livros obrigatórios.
(1 diretor local / 2 acionistas necessários)
• Inscrição da empresa no registro de provedores de Ativos Virtuais (CNV)
• 1 conta bancária.
• Transferência de ações com um Notário (Remotamente).
• Política AML/KYC personalizada.
• Número de IVA.
• Busca e emprego MLRO
• Constituição de Sociedade Anônima (art. 123): 3.500 EUR
Taxas mensais obrigatórias:
• Diretor local, endereço legal e contabilidade básica
• SRO registrado na UIF
• Imposto de renda corporativo – 25-35% dependendo do lucro líquido anual;
• IVA 21% *Aplica-se somente a comissões/taxas de serviço (a criptomoeda é tratada como uma transação financeira. A transferência real de criptomoeda entre o comprador e o vendedor não aciona o IVA.)
ARGENTINA:
Ready-Made Company SRL (LLC):
Contate-nos
• SRL (Sociedade de Responsabilidade Limitada)
• Empresa autorizada em criptomoedas no CNV (Registro de Provedores de Ativos Virtuais).
• Transferência de ações (PoA).
• Sede social por 1 ano incluída
(1.500€ / ano após o 1º ano).
• Conjunto completo de documentos corporativos autenticados.
• 2 contas bancárias (local e EMI).
• Política AML/KYC personalizada.
• Número de IVA.
• Busca e emprego MLRO
Taxas mensais obrigatórias:
• Diretor local, endereço legal e contabilidade básica
• SRO registrado na UIF
• Imposto de renda corporativo – 25-35% dependendo do lucro líquido anual;
• IVA 21% *Aplica-se somente a comissões/taxas de serviço (a criptomoeda é tratada como uma transação financeira. A transferência real de criptomoeda entre o comprador e o vendedor não aciona o IVA.)
ARGENTINA:
Ready-Made Company SA (PLC):
Contate-nos
• SA (Sociedade Anônima).
• Empresa autorizada em criptomoedas no CNV (Registro de Provedores de Ativos Virtuais).
• Transferência de ações (PoA).
• Sede social por 1 ano incluída
(1.500€ / ano após o 1º ano).
• Conjunto completo de documentos corporativos autenticados.
• 2 contas bancárias (local e EMI).
• Política AML/KYC personalizada.
• Número de IVA.
• Busca e emprego MLRO
Taxas mensais obrigatórias:
• Diretor local, endereço legal e contabilidade básica
• SRO registrado na UIF
• Imposto de renda corporativo – 25-35% dependendo do lucro líquido anual;
• IVA 21% *Aplica-se somente a comissões/taxas de serviço (a criptomoeda é tratada como uma transação financeira. A transferência real de criptomoeda entre o comprador e o vendedor não aciona o IVA.)
PSP (Provedor de Serviços de Pagamento)
Criação de empresa com licença PSP CP (amigável para jogos e apostas) na Argentina; regulamentada pela BCRA.
Provedores de serviços de pagamento que oferecem contas de pagamento:
- Emissão de IBAN (CVU), envio, recebimento e transferência.
- ARS local, transferência instantânea e conta em USD.
- Emissão de cartões pré-pagos e de débito.
- Aquisição de cartões, processamento de cartões.
A licença PSPCP na Argentina permite o seguinte:
- Abertura e gerenciamento de contas de pagamento
- Processando Pagamentos
- Emissão de Instrumentos de Pagamento
- Habilitando Transferências Eletrônicas
- Fornecimento de serviços de gateway de pagamento
A partir de 29.900€
*Linha do tempo: 3 meses
**Atualmente, os PSPs na Argentina são regulamentados para processar transações apenas em Pesos Argentinos (ARS). No entanto, há uma pressão significativa sobre o BCRA para permitir que essas empresas emitam CVUs (IBANs) também em dólares americanos. Essa mudança regulatória é esperada para breve (quarto trimestre de 2024 - primeiro trimestre de 2025) e posicionará os PSPs para atender aos requisitos para transações em dólares americanos.
Com o fim das restrições, a demanda por PSPs aumentará, o que provavelmente aumentará os custos e estenderá os prazos. Ao contratar um PSP agora, você pode garantir o preço atual e garantir a disponibilidade para aproveitar os recursos de processamento em dólares americanos assim que estiverem disponíveis.
A equipe da ReadyCorp tem um histórico comprovado, auxiliando mais de 450 clientes.
- Abrangendo 30 países no mundo todo, oferecemos suporte diversificado em vários locais.
- Auxiliando mais de 150 empresas a obter uma licença de criptomoeda, participando de atividades de fusões e aquisições e formando parcerias com instituições financeiras.
- Além disso, nossa equipe registrou mais de 300 empresas em diversas jurisdições, garantindo assistência abrangente para nossa valiosa clientela.
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